雷火城管理网:兖州煤业:股份有限公司第八届董事会第八次会议决议

时间:2021年01月13日 21:35:46 中财网
原标题:新葡京娱乐棋牌中国总代理:股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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股票代码:600188 股票简称: 兖州煤业 编号:2021-002



兖州煤业股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告



兖州煤业股份有限公司(“兖州煤业”“公司”)第八届董事会
第八次会议通知于2021年1月9日以书面送达或电子邮件形式发出,
会议于2021年1月13日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。

会议应出席董事10名,实际出席董事10名,符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《兖州煤业股份有限公司章程》的规定。


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


会议形成决议如下:

一、批准《关于调整2018年A股股票期权激励计划行权价格、
激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》

(同意5票、反对0票、弃权0票)

(一)批准公司2018年A股股票期权激励计划(“本次股权激励
计划”)行权价格由人民币9.64元/份调整为人民币7.52元/份;

(二)批准本次股权激励计划激励对象人数由499名调整为469
名;

(三)批准本次股权激励计划授予的股票期权数量由46,320,000
份调整为43,020,860份,并注销股票期权3,299,140份。


有关详情请见公司日期为2021年1月13日的调整2018年A股
股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部


分期权的公告。该等资料刊载于上海证券交易所(“上交所”)网站、
香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)网站、公司网站及/或中
国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。


二、批准《关于2018年A股股票期权激励计划第一个行权期行
权条件成就的议案》

(同意5票、反对0票、弃权0票)

(一)确认公司2018年A股股票期权激励计划的第一个行权期
行权条件已经成就;

(二)批准符合条件的469名激励对象按照2018年A股股票期
权激励计划的相关规定于第一个行权期内采用自主行权方式行权,雷火城管理网:对
应股票期权的行权数量为14,184,060份。


有关详情请见公司日期为2021年1月13日的公司2018年A股
股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。该等资料刊载
于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。


三、批准《关于向附属公司提供内部借款的议案》

(同意10票、反对0票、弃权0票)

批准公司向兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司及其下属公司
提供内部借款人民币45亿元;向兖煤万福能源有限公司提供内
部借款人民币12亿元;向山东兖煤日照储配煤有限公司提供内
部借款人民币4.34亿元;向山东煤炭交易中心有限公司提供内
部借款人民币2.6亿元及相关安排。


四、决定召开兖州煤业股份有限公司2021年度第一次临时股东
大会

(同意10票、反对0票、弃权0票)


授权任一名董事,确定公司2021年度第一次临时股东大会
的会议通知发布时间、有关会议资料、文件及发出股东大会通函,
并确定或修改向监管机构和股东提供的资料及文件等。




特此公告。






新葡京娱乐棋牌中国总代理股份有限公司董事会

2021年1月13日




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