雷火城管理网：兖州煤业:股份有限公司第八届董事会第八次会议决议
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股票代码：600188 股票简称： 兖州煤业 编号：2021-002 兖州煤业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”“公司”）第八届董事会 第八次会议通知于2021年1月9日以书面送达或电子邮件形式发出， 会议于2021年1月13日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。 会议应出席董事10名，实际出席董事10名，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《兖州煤业股份有限公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 会议形成决议如下： 一、批准《关于调整2018年A股股票期权激励计划行权价格、 激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》 （同意5票、反对0票、弃权0票） （一）批准公司2018年A股股票期权激励计划（“本次股权激励 计划”）行权价格由人民币9.64元/份调整为人民币7.52元/份； （二）批准本次股权激励计划激励对象人数由499名调整为469 名； （三）批准本次股权激励计划授予的股票期权数量由46,320,000 份调整为43,020,860份，并注销股票期权3,299,140份。 有关详情请见公司日期为2021年1月13日的调整2018年A股 股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部 分期权的公告。该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站、 香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及/或中 国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 二、批准《关于2018年A股股票期权激励计划第一个行权期行 权条件成就的议案》 （同意5票、反对0票、弃权0票） （一）确认公司2018年A股股票期权激励计划的第一个行权期 行权条件已经成就； （二）批准符合条件的469名激励对象按照2018年A股股票期 权激励计划的相关规定于第一个行权期内采用自主行权方式行权，雷火城管理网：对 应股票期权的行权数量为14,184,060份。 有关详情请见公司日期为2021年1月13日的公司2018年A股 股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。该等资料刊载 于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 三、批准《关于向附属公司提供内部借款的议案》 （同意10票、反对0票、弃权0票） 批准公司向兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司及其下属公司 提供内部借款人民币45亿元；向兖煤万福能源有限公司提供内 部借款人民币12亿元；向山东兖煤日照储配煤有限公司提供内 部借款人民币4.34亿元；向山东煤炭交易中心有限公司提供内 部借款人民币2.6亿元及相关安排。 四、决定召开兖州煤业股份有限公司2021年度第一次临时股东 大会 （同意10票、反对0票、弃权0票） 授权任一名董事，确定公司2021年度第一次临时股东大会 的会议通知发布时间、有关会议资料、文件及发出股东大会通函， 并确定或修改向监管机构和股东提供的资料及文件等。 特此公告。 新葡京娱乐棋牌中国总代理股份有限公司董事会 2021年1月13日 中财网
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